Субсидиарка после банкротства: как это работает
Хитрый бенефициар
Наталия Кузеванова значилась единственным участником ООО «АгроСервис», которым сама и руководила. В октябре 2018 года эта компания получила от «Акра» 1,4 млн руб. авансом за поставку товара. «АгроСервис» не выполнил взятые на себя обязательства, а уже полученные деньги отказался возвращать контрагенту. После этого «Акра» просудила долг № А40-165453/2019 и далее уступила право требовать его компании «РостАгро».
Летом 2020 года у «АгроСервиса» стремительно поменялся собственник. Вместо Кузевановой единственным участником ООО стала британская фирма «Сервисарго ЛТД», созданная за десять дней до приобретения российского актива. Предпринимательница тем временем разорвала даже трудовые отношения с должником, уйдя с поста гендиректора. Более того, Кузеванова в конце 2020-го попросила налоговую службу исправить информацию в ЕГРЮЛ, где она к тому моменту все еще значилась руководителем «АгроСервиса». Одним словом, бывшая топ-менеджер явно больше не хотела хоть как-то ассоциироваться с должником.
В 2021 году «РостАгро» инициировал банкротство «АгроСервиса» (дело № А16-398/2021). В процедуре временный управляющий пытался получить документы о деятельности должника. Он много раз отправлял запросы Кузевановой, но безуспешно: ему удалось получить лишь небольшую часть нужных бумаг. В итоге спор о несостоятельности прекратили из-за отсутствия источника финансирования. Тогда «Ростагро» обратилось в суд, чтобы привлечь Кузеванову к субсидиарной ответственности (дело № А16-1834/2022). С нее требовали взыскать уже 1,9 млн руб. с учетом неустойки и набежавших процентов за несостоявшуюся поставку.
Заявитель настаивал, что бывший гендиректор должника не передала документы подконтрольной фирмы. Именно из-за этого не получилось пополнить конкурсную массу и расплатиться с кредиторами. Первая инстанция удовлетворила требования, решив, что совокупности всех обстоятельств достаточно для привлечения к субсидиарке. Но апелляция и кассация отказали в иске и отметили: ответчика не обязывали судебным решением передать документы, а в банкротстве не устанавливалось, скрывал ли кто-то бумаги. Да и сам истец не возражал против прекращения производства по этому делу. Кроме того, представители «Ростагро» не объяснили, поискам каких активов помешало отсутствие информации.
Кузеванова в своих возражениях уверяла, что все документы, включая договоры с контрагентами, входящую и исходящую корреспонденцию, передала новому собственнику должника — «Сервисарго ЛТД». Эта фирма, правда, просуществовала лишь год с небольшим и была ликвидирована.
Арбитражный суд Еврейской автономности области установил, что ответчик не предоставила как необходимых пояснений о хозяйственной деятельности, так и документов о финансовом положении должника. Более того, судья Мария Козырева пришла к выводу, что Кузеванова фактически продолжала контролировать «АгроСервис», лишь формально передав управление этой фирмой иностранному юридическому лицу.
Апелляция не согласилась с решением первой инстанции и отменила его. 6-й ААС посчитал, что истец не доказал намерение Кузевановой скрыть документы и не исчерпал возможность удовлетворить свои требования в банкротном деле «АгроСервиса», просто отказавшись его финансировать. Арбитражный суд Дальневосточного округа оставил этот акт без изменений.
Тогда «Ростагро» подало жалобу в Верховный суд с просьбой отменить судебные решения апелляции и окружного суда, и подтвердить позицию АС Еврейской автономной области. Заявитель утверждал, что суды освободили гендиректора от обязанности опровергнуть свою причастность к доведению фирмы до банкротства и возложили это бремя на кредитора, у которого даже нет информации о деятельности должника. По мнению «Ростагро», в этом споре следовало оценивать поведение Кузевановой и ее причастность к несостоятельности «Агросервиса».
Вопрос бремени доказывания
Верховный суд согласился с доводами жалобы. Экономколлегия решила, что «Ростагро» представило все признаки, которые нужны для привлечения Кузевановой к субсидиарной ответственности:
- Наличие непогашенного долга и отсутствие возможности у основного должника вернуть эти деньги.
- Наличие у ответчика статуса контролирующего должника лица. «По существу была реализована общеизвестная схема ликвидации фактически несостоятельного юрлица путем включения в его состав номинального участника и последующего выхода из состава реального лица, что косвенным образом указывало на намерение Кузевановой как реального контролирующего лица не платить по долгам компании и уйти от ответственности», — подчеркнула экономколлегия.
- Доведение Кузевановой компании до банкротства через презумпцию сокрытия документов.
- Объективная невозможность установить причину банкротства и сформировать конкурсную массу без документов должника.
Отсутствие судебного решения обязать Кузеванову передать документы в рамках банкротного спора никак не мешало попросить ее представить эти бумаги в деле о субсидиарке. Более того, поняв, что «Агросервису» не хватит средств финансировать процедуру несостоятельности, «Ростагро» не стал наращивать расходы и согласился прекратить это разбирательство. Кредитор рассчитывал, что вернет свои деньги, добившись привлечения Кузевановой к субсидиарной ответственности.
В итоге ВС отменил постановление апелляции и кассации, оставив в силе акт первой инстанции. Таким образом, ответчика привлекли к субсидиарке.
Мнение юристов
По сути Верховный суд четко раскрыл и признал противоправной схему вывода активов с заменой КДЛ и искусственным созданием условий для исключения должника из ЕГРЮЛ, рассуждает Юлия Иванова, управляющий партнер юридической компании . То есть с учетом вывода Эконмколлегии кредитору для привлечения оппонента к субсидиарке достаточно доказать лишь: наличие долга у компании, статус ответчика как контролирующего такую компанию лиц и сокрытие им документов, констатирует партнер АБ Денис Быканов. Юлия Иванова добавляет, что аналогичный подход ВС уже выражал в решениях по делам № А40-143778/2022 и № А03-6737/2020.
Обсуждаемое определение СКЭС Денис Шашкин, управляющий партнер ЮК "Шашкин и Партнеры" убеждён, что определение экономколлегии поможет привлекать к ответственности КДЛ, которые не смогли доказать свою добросовестность. Основатель Сергей Кислов, наоборот, полагает верным в этом разбирательстве использовать концепцию прокалывания корпоративной вуали. Если бенефициар передал документы иностранной фирме, которую создали за десять дней до входа в капитал должника, то это порождает обоснованные подозрения в аффилированности, подчеркивает он.
Так или иначе, из-за решения ВС по делу № А16-1834/2022 увеличится количество споров о внебанкротной субсидиарной ответственности, прогнозирует партнер юрфирмы Станислав Петров. Одновременно с этим снизится число «пустых» банкротств, в которых кредиторы не получают удовлетворения требований из-за отсутствия у должника каких-то активов, резюмирует эксперт.
