ЦБ подготовил обновленную редакцию оснований для блокировки счетов в банках. В частности, Банк России расширил правила, по которым кредитные организации должны управлять рисками легализации преступных доходов. Эта глава была дополнена сразу несколькими новыми факторами, указывающими на риск-профиль клиента, например статус иноагента или оказание клиентом услуг в интернете через сайты, которые входят в реестр запрещенных Роскомнадзором.

Также ЦБ добавил новый признак, на основании которого банки получат право останавливать операции клиента в целях борьбы с финансированием терроризма. Речь идет о транзакциях физлиц, выявленных на основании непубличных индикаторов, которые будет передавать в банки Росфинмониторинг. @banksta