Переводы на 1,5 млрд тенге перехватила новая система Нацбанка

По данным регулятора, за шесть месяцев зарегистрировано 17 802 инцидента, в результате чего заблокировано 1,5 млрд тенге. Из них 1,1 млрд тенге удалось остановить на стороне банка-отправителя, 343,4 млн тенге – банком-получателем. Добровольно пострадавшим вернули 88,9 млн тенге.

Наиболее распространенные виды мошенничества:

• Телефонные мошенники – 26,2% случаев
• Лжеинвестирование – 19,5%
• Обман в соцсетях и мессенджерах – 15,9%

Согласно законодательству, банки могут блокировать операции при наличии заявления клиента, информации от правоохранительных органов или при выявлении подозрительных транзакций.

В Нацбанке также отметили увеличение жалоб на блокировку счетов. Ведомство подчеркнуло, что Антифрод-центр не принимает решения о включении или исключении лиц из баз данных. Это делают банки и правоохранительные органы.

Для снятия ограничений клиентам необходимо обратиться в обслуживающий банк, который предоставит информацию о подразделении правоохранительных органов, принявшем решение о блокировке.