🚫 Блокируйте счета компаний с признаками финансовых пирамид — рекомендация ЦБ РФ банкам

Клиентов, попавших в черный список на платформе «Знай своего клиента», кредитным организациям следует проверять особенно тщательно, подчеркнули в Банке России. Если операции таких компаний признаны подозрительными — нужно отказывать в их проведении.

Ситуация осложняется тем, что количество пирамид в России растет. Так, в январе — сентябре 2023 регулятор обнаружил на 47% финансовых пирамид больше, чем за аналогичный период 2022. Благодаря платформе «Знай своего клиента» в прошлом году удалось не допустить вывода в теневой сектор ₽320 млрд.