Росфинмониторинг сможет получать больше данных об операциях по системе быстрых платежей

Подготовлен такой проект поправок в "антиотмывочный" закон. Сейчас ведомство рассылает соответствующие запросы в банки, но это менее эффективно, чем получать все сведения от НСПК.

Росфинмониторинг хочет иметь право получать на безвозмездной основе у организации-операционного центра, платежного клирингового центра информацию, связанную с реализацией названной организацией ее функций, включая имеющиеся сведения об операциях, совершенных с использованием сервиса быстрых платежей и платежных карт. В настоящее время такой организацией является АО «Национальная система платежных карт» (НСПК).

При этом НСПК будет не вправе разглашать факт передачи в названный орган запрашиваемой информации. Такой проект поправок в "антиотмывочный" закон вынесен на общественное обсуждение. Автор – Росфинмониторинг.

Предлагаемое регулирование направлено на восполнение отсутствующих сведений о переводах денежных средств, совершаемых с использованием СБП и национальной платежной системы МИР, на основании имеющейся у НСПК информации о таких переводах. Это существенно ускорит проведение Росфинмониторигом проверочных мероприятий, а также сократит нагрузку на кредитные организации за счет снижения количества направляемых ведомством «веерных» запросов. Об этом говорится в пояснительной записке.