ЦБ России отозвал лицензию у «Киви-банка»

Банк нарушал федеральные законы и не соблюдал требования регулятора, в связи с чем в течение последнего года к нему пять раз применялись меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций.

Кроме того, по данным ЦБ, что банк систематически допускал нарушения требования антиотмывочного законодательства. Регулятор также указывает на «многочисленные случаи открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций».

• В июле 2023 года «Киви-банк» ограничил физлицам перевод средств и снятие наличных по требованию ЦБ РФ. У регулятора есть претензии к составлению отчетности и ведению документации. Пользоватери «Киви-банка» не могли вывести деньги из кошелька через СПБ, перевести деньги из кошелька через Contact, погасить банковский кредит, кроме займов микрофинансовых организаций.

Фото на обложке: rafapress / Shutterstock