По делу криптобиржи Cryptex изъято более 1,5 млрд руб.
Соучастники по уголовному делу о незаконном обороте криптовалют доставлены в подразделение следственного управления СК по Москве, сообщила пресс-служба ведомства. Сейчас фигурантов допрашивают следователи. Среди них и предполагаемый бенифициар онлайн-платформ — Сергей Иванов. Как рассказала представитель Следственного комитета Светлана Петренко, ряду злоумышленников уже предъявлено обвинение, а в Замоскворецкий районный суд направили ходатайство об избрании им меры пресечения. В ходе обысков у подозреваемых обнаружили вертолеты «Робинсон», дорогостоящие автомобили «Бентли», «Роллс Ройс», «Порше», «Тесла Кибертрак», катера, снегоходы и наличные средства в размере свыше 1,5 млрд руб., сообщается в пресс-релизе.
Ранее Минфин США внес в SDN-лист два сервиса криптовалюты: Cryptex и PM2BTC. Ограничительным мерам подвергся и сам Сергей Иванов. По данным американского правительства, он 20 лет занимается отмыванием денег для киберпреступников и провел операции на сотни миллионов долларов через собственную платежную систему UAPS. Иванов, якобы, обеспечивал услуги обработки платежей для нелегальных онлайн-площадок, включая закрытый в 2023 году магазин аккаунтов Genesis Market, считают американские власти.
Обе площадки связаны с отмыванием денег из киберпреступлений, сообщило министерство в своем пресс-релизе. Так, по его данным, через криптобиржу прошло более $51,2 млн. По мнению Минфина США, Cryptex замешана в транзакциях на сумму более $720 млн с разработчиками программ-вымогателей: магазинов личных данных, криптомиксерами (ПО для дополнительной анонимности) и биржами без идентификации клиентов, в частности подсанкционной Garantex. Как это уже было с последним, все криптоадреса, связанные с Cryptex и PM2BTC, теперь считаются объектом блокчейн-аналитики (метод получения и обработки данных из записей в распределенном реестре), которыми пользуются централизованные криптобиржи и банки (Chainalysis, Elliptic и другие).
2 октября следственный комитет в Москве возбудил уголовное дело в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex. Как сообщило ведомство в своем пресс-релизе, они подозреваются в:
- организации преступного сообщества (ч. 1 и 2 ст. 210 Уголовного кодекса);
- неправомерном доступе к охраняемой компьютерной информации (ч. 3 ст. 272 Уголовного кодекса);
- неправомерном обороте платежных средств (ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса);
- незаконной банковской деятельности (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса).
По данным следствия, в 2013 году фигуранты дела создали анонимную платежную систему UAPS, криптовалютную биржу Cryptex и еще 33 онлайн-сервиса для реализации незаконной банковской деятельности и денежного оборота. По мнению СК, их услугами пользовались, в том числе, киберпреступные структуры. Соучастники обеспечивали обмен денежных средств и криптовалют, продажу банковских карт и личных кабинетов. Основными клиентами сервисов являлись мошенники и хакеры. С помощью онлайн-платформ они отмывали их преступные доходы. За 2023 год оборот сервисов составил более 112 млрд руб., а фигуранты дела заработали около 3,7 млрд руб.