Комментарии 0
...комментариев пока нет
Криптовалюта: законный способ заработка или глобальное мошенничество?
В октябре 2024 года задержали основателей платежной системы UAPS и криптобиржи Cryptex, которых обвиняют в создании организованного преступного сообщества (ОПС) для отмывания средств, полученных незаконным путем.
По данным следствия, только за 2023 год оборот поступивших денежных средств в сервисы преступного сообщества составил более 112 млрд рублей, а сами преступники заработали не меньше 3,7 миллиардов рублей.
На рынок «электронных денег» соучастники вышли в 2013 году, создав платежную систему UAPS. По мере развития бизнеса была создана криптовалютная биржа Cryptex и ещё 33 онлайн-сервиса. Основную часть клиентуры составляли киберпреступники, которые «вели незаконную деятельность по обмену валют, криптовалют, доставке и приёму наличных денежных средств, продаже банковских карт и личных кабинетов».
Двое задержанных — Сергей Иванов и Тимур Шахмаметов — ещё в сентябре 2024 года организовали онлайн-магазин Joker’s Stash, который торговал крадеными данными банковских карт, полученными в результате взломов американских ритейлеров.
Минюст США предлагал по 10 млн долларов любому, кто предоставит информацию, которая приведет к арестам Иванова и Шахмаметова.
Согласно данным агентства по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США , через Cryptex из США вывели не менее 720 млн долларов, полученных при транзакциях сервисами программ-вымогателей.
Cryptex вышла на рынок в 2017 году. Головная структура – International Payment Service Provider – зарегистрирована на островах Сент-Винсент и Гренадины. С помощью Cryptex можно было торговать криптовалютой, переводить её, обменивать на другие криптовалюты, фиатные валюты, в том числе в форме наличных.
Эти услуги предоставлялись в восьми странах СНГ (включая Россию, Белоруссию, Украину, Казахстан), девяти европейских странах и трех ближневосточных (Турции, ОАЭ, Иране).
Член Сената США Элизабет Уоррен заявила о необходимости предоставить Минфину США больше полномочий для введения санкций против криптовалютного сектора.
По словам Уоррен, злоумышленники все чаще прибегают к криптовалютам для отмывания денег, уклонения от санкций и финансирования угроз национальной безопасности.
Аналогичные меры планируют принять и правительство РФ, а также и другие страны.