Деньги под контролем: новые ограничения по переводам вводятся с 30 мая
С 30 мая Россия вводит новые правила по переводам денег.
Теперь при упрощенной идентификации (по паспортным данным и ФИО) нельзя отправлять сразу более 100 тысяч рублей через специальные сервисы переводов. Это ограничение связано с антиотмывочным законодательством.
Без идентификации можно переводить только до 15 тысяч рублей, для больших сумм нужна уже упрощенная или полная идентификация — в зависимости от суммы и типа операции. Полная идентификация обычно требуется в банках для особых операций.
Закончики объясняют, что раньше не было лимита на сумму перевода, а это не очень хорошо для международных стандартов и борьбы с отмыванием денег и выводом незаконных средств из страны. Так что теперь эти меры должны сделать финансы более прозрачными и безопасными, пишет РГ.
Уточнения
Лимит (лат limes (limitis) — граница (предел); норма, в пределах которой разрешено пользоваться чем-либо, расходовать что-либо) — это средство управления определёнными формами принимаемого риска. Лимит представляет собой количественное ограничение, накладываемое на определённые характеристики операций организации.