«120 milliards échappent au contrôle de l’État» : ces associations dont le financement passe sous les radars

Sur le même thème

1. Fausses comptabilités, “hawala”… Ces pratiques de petits commerces qui donnent du fil à retordre à la lutte contre le blanchiment

   DÉCRYPTAGE - Si les préfets multiplient les fermetures administratives des petits commerces, peu de cas passent en réalité devant la justice.

2. «Barber shops», ongleries, kebabs... Quand les trafics prospèrent derrière les petits commerces

   ENQUÊTE - Leur prolifération mobilise les services anti-fraude. Les élus, eux, craignent pour l’image de leur commune.

3. Lutte contre l’argent sale : qu'est-ce que cette nouvelle autorité européenne que la France veut accueillir ?

   Dès 2024, la future Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de fonds aura pour mission de surveiller les 27 dans leur traque des réseaux de blanchiment, qu’ils soient liés au terrorisme ou à d'autres activités criminelles.

4. Magali Berdah sera jugée à Nice en novembre pour des faits de «blanchiment» et «banqueroute»

   La «papesse des influenceurs» en France aurait agi en sa qualité de gérante de la SAS «BA&CO», une entreprise placée en liquidation judiciaire le 30 juillet 2015 avec un passif estimé à près de «2,5 millions d'euros».

5. La banque Danske rattrapée par le blanchiment d’argent

   Son directeur général, ex-responsable d’ABN Amro, est suspecté par la justice des Pays-Bas.

6. Jean-Jacques Annaud condamné pour blanchiment de fraude fiscale

   Le réalisateur écope de neuf mois de prison avec sursis et 120.000 euros d'amende pour ne pas avoir déclaré au fisc plus d'un million d'euros versés en 1997.

7. Marché de l'art: des règles anti-blanchiment pour lutter contre la culture du secret

   De nouvelles règles stipulent que les négociants d'objets d'art et d'antiquités au Royaume-Uni et dans l'Union européenne devront désormais renseigner les véritables bénéficiaires de leurs ventes.

8. En Israël, un impressionnant coup de filet chez les pilleurs d'antiquités

   ARCHÉOLOGIE - Dans la région de Tel-Aviv, l'Autorité des antiquités a mis la main sur des milliers d'objets anciens. Trois suspects ont également été arrêtés.

9. Les entreprises fragilisées, cibles des organisations criminelles pour blanchir de l'argent

   ENQUÊTE - Des réseaux criminels profitent de la crise du Covid-19 pour prêter à des entrepreneurs au bord de la faillite. La cellule anti-blanchiment de Bercy est en alerte.

10. Scandale financier en Allemagne: sur la piste des milliards de Wirecard

    GRAND RÉCIT - La faillite du géant allemand des paiements constitue un scandale sans précédent outre-Rhin et éclabousse les autorités.