В Уфе задержали троих подозреваемых в незаконной банковской деятельности

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Уголовные дела возбуждены в отношении троих уфимцев по факту незаконной банковской деятельности с оборотом свыше одного миллиарда рублей, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Мои коллеги из управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике Башкортостан совместно с сотрудниками регионального ФСБ России задержали троих уфимцев. Они подозреваются в незаконной банковской деятельности с оборотом свыше 1 миллиарда рублей", - рассказала Волк в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, с 2020 по 2024 год злоумышленники привлекли к нелегальной схеме более 200 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Клиенты по фиктивным основаниям перечисляли на их счета денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались заказчикам с вычетом вознаграждения в размере 12%. Общий оборот превысил один миллиард рублей.

"Полицейские задержали женщину – предполагаемого организатора – в Краснодарском крае, а двоих ее подельников - в Уфе", - отметила Волк.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Фигурантам предъявлено обвинение и избраны различные меры пресечения.