1,8 млрд рублей через фиктивные фирмы: в Башкирии раскрыли масштабную схему обналичивания

Правоохранительные органы завершили расследование крупного уголовного дела, связанного с незаконным выводом денежных средств. Преступную схему выявили сотрудники УЭБ и ПК МВД по Республике Башкортостан совместно с региональным управлением ФСБ.

По данным следствия, житель Уфы разработал схему по обналичиванию крупных сумм через сеть подконтрольных организаций. В преступную группу входил его брат, который координировал работу пятерых сообщников, занимавшихся поиском лиц для оформления фиктивных фирм. Еще одна участница, близкая знакомая организатора, играла роль посредника: она искала клиентов, нуждающихся в обналичивании крупных сумм, передавала им деньги и хранила наличность у себя.

Для осуществления незаконной деятельности использовались более 30 фирм и фиктивных индивидуальных предпринимателей. По предварительным данным, через преступную схему было выведено в теневой оборот более 1,8 млрд рублей, а доход участников составил свыше 100 млн рублей. За свои услуги они взимали комиссию в размере от 5% до 15% от обналиченных средств.

Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК РФ, в том числе о создании преступного сообщества (ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ), незаконной банковской деятельности (п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ) и неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 и 2 ст. 187 УК РФ).

В ходе обысков по местам жительства подозреваемых и в офисах изъяты около 5 млн рублей, документы, печати фиктивных организаций, десятки мобильных телефонов и банковские карты.

Ранее в Башкортостане уже выявлялись финансовые махинации в медицинских учреждениях. В Межгорье заведующую медсанчастью № 142 заподозрили в завышении отчетных показателей, что позволило незаконно увеличить выплаты на сумму не менее 21 млн рублей. По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.

---

---