🔊 Мосбиржа сообщила о схеме по отмыванию денег c помощью Telegram

Стало известно о новой мошеннической схеме отмывания денег нелегальными обменниками крипты. Злоумышленники открывают брокерский счет и покупают неликвидные ценные бумаги на бирже, после чего через специальные каналы в Telegram начинается разгон стоимости этих активов. Затем юрлица по договору купли-продажи сбывают их физлицам за пределами биржевой инфраструктуры. Инвестор переводит деньги на свой брокерский счет, продает бумаги и получает доход.

На первый взгляд все кажется законным, однако в действительности передача активов от компании физлицу происходит без оплаты. В Мосбирже считают, что схему активно используют криптообменники для отмывания теневых средств.

Для противодействия такой схеме организация стала анализировать каналы в Telegram, где происходят договоренности о массовой скупке низколиквидных бумаг. Это должно помочь определять ситуации, когда мошенники пытаются дестабилизировать цены.