Появились подробности дела о денежных переводах с Украины в ОАЭ

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Фигурант дела о переводах денег с Украины в ОАЭ Андрей Гмырин связан с экс-главой фонда госимущества страны Дмитрием Сенниченко, выяснило РИА Новости на основе данных из украинской базы судебных документов.

Ранее Турецкая газета Aydınlık обнародовала банковские счета базирующих в ОАЭ компаний, участвующих в коррупционной схеме окружения Владимира Зеленского. По данным издания, ближайшее окружение Зеленского ежемесячно переводит около 50 миллионов долларов на счета двух компаний, связанных с Андреем Гмыриным, предполагаемым распорядителем средств, полученных коррупционным путем.

Как выяснило РИА Новости, Гмырин фигурирует в деле Дмитрия Сенниченко в качестве соорганизатора преступной группировки, причастной к отмыванию более 277 миллионов долларов. Кроме того Гмырин указан в документах украинских правоохранителей как "приближенный к экс-главе фонда госимущества". По данным РИА Новости, Сенниченко, Гмырин и еще пять подозреваемых объявлены в розыск.

В конце 2023 года украинские СМИ сообщали, что национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завело уголовное дело против экс-главы фонда госимущества Украины Дмитрия Сенниченко, по подозрению в отмывании 277,3 миллиона долларов. Ранее Сенниченко предъявили обвинение в присвоении денег по делу о махинациях в фонде государственного имущества.