Минюст США в обвинительном заключении раскрыл бенефициара криптобиржи BTC-e. Им оказался гражданин Беларуси и Кипра Александр Клименко. Он же владелец форекс брокера FXOpen. Его обвиняют в сговоре с целью отмывания денег и ведении нелицензионного бизнеса.

Согласно обвинительному заключению, в период с 2011 по июль 2017 года 42-летний Александр Клименко вместе с Александром Винником контролировал биржу BTC-e.

Клименко был арестован в Латвии 21 декабря 2023 года по запросу США и содержится под стражей. Ему грозит 25 лет тюремного заключения.

В США считают, что BTC-e была крупной организацией по отмыванию денег, которая позволяла своим пользователям анонимно торговать биткойнами и развивала клиентскую базу среди преступников, киберпреступников, коррумпированных чиновников и наркобаронов. Серверы BTC-e были в Соединенных Штатах. @banksta