В Ташкенте осуждены члены ОПГ, включавшей чиновников и расхитившей 24,5 млрд сумов

В Ташкенте раскрыта деятельность организованной преступной группы, состоявшей из 17 сотрудников налоговых органов, сотрудника таможни, сотрудника банка, первого заместителя хокима района и 18 должностных лиц субъектов предпринимательства. Об этом сообщила Служба государственной безопасности Узбекистана.

Сообщается, что в период с 2020 по 2023 годы эта группа создала 8 фиктивных предприятий, через которые необоснованно оформлялся возврат отрицательной разницы НДС в размере 15% за якобы экспортированную мебельную продукцию. За это время было расхищено 24,58 млрд сумов бюджетных средств.

Деятельность преступной группы координировал бывший сотрудник налоговых органов. Он же был неофициальным руководителем фиктивных предприятий. Компании были зарегистрированы в Янгикурганском районе Наманганской области, затем их юридические адреса неоднократно менялись, а в качестве руководителей указывались лица, не имеющие отношения к ним.

Формально компании значились как производители мебели, но фактически никакой производственной деятельности они не вели. В отчётности указывалось, что продукция экспортировалась в Кыргызстан, но проверки показали, что экспортные операции не проводились, печати были подделаны, а экспортные контракты сфальсифицированы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям 167 (хищение путём присвоения или растраты), 179 (лжепредпринимательство), 184 (уклонение от уплаты налогов или сборов), 209 (должностной подлог) и 228 (изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование) Уголовного кодекса.

В ходе следствия в счёт государства было взыскано 6,808 млрд сумов. Для возмещения ущерба было арестовано имущество на сумму 6,3 млрд сумов, включая 1 многоэтажное здание частной медицинской клиники, 1 автомойку, 2 квартиры, 6 автомобилей, а также телефоны и компьютерное оборудование.

Мирзо-Улугбекский районный суд по уголовным делам Ташкента приговорил 14 из 38 подсудимых к лишению свободы сроком от 5,5 до 7,5 лет. Другие 18 человек также получили разные сроки лишения свободы, но им с применением статьи 72 УК назначен испытательный срок в 3 года с обязательством возместить причинённый материальный ущерб в течение 2 лет.

Оставшиеся 6 подсудимых получили наказание в виде ограничения свободы сроком от 2 лет.