Комментарии 0

...комментариев пока нет

Дума одобрила в I чтении обязанность нотариусов бороться с легализацией преступных доходов

В России ограничат переводы до 100 000 рублей без открытия банковского счёта

Подписан закон о приостановлении действия отдельных положений международных договоров РФ по налогообложению с иностранными государствами

В Росфинмониторинге сообщили о включении в перечень террористов 1,7 тысячи человек

Уточняется порядок изменения состава учредителей НКО, а также требования к их участникам

Внесены изменения в отдельные законодательные акты, касающиеся вопросов досудебного обжалования при предоставлении некоторых видов государственных услуг

Заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям

Отмывание денег и терроризм: в России растет число подозрительных финансовых операций

Развивается система совершения финансовых сделок с использованием финансовой платформы

Внесены изменения в отдельные законодательные акты

В России зафиксировали рост подозрительных операций в криптовалюте

Подготовлен законопроект, позволяющий удаленное открытие банковских счетов в рамках ЭПР

Определяются субъекты, уполномоченные на осуществление упрощенной идентификации клиента — физического лица

Правительство РФ одобрило законопроект о технологическом суверенитете

В законодательство внесены изменения, направленные на актуализацию положений, регулирующих вопросы трудоустройства отдельных категорий граждан

Недвижимость проверят без огласки // Росфинмониторинг намерен скрыть свой интерес к ней от правообладателей

Сегодня совместно с коллегами сенаторами Российской Федерации И.В.Рукавишниковой, Р.В.Смашнёвым, А.Г...

В Госдуму внесли законопроект о противодействии финансированию экстремизма

Власти задумали расширить основания для включения в список террористов

Снижается регуляторная нагрузка на организации, осуществляющие операции по оплате жилищно-коммунальных услуг

В Росфинмониторинге прокомментировали поправки к закону о терроризме

Госдума обязала майнеров соблюдать антиотмывочное законодательство

Дума приняла закон об обязанности нотариусов бороться с легализацией преступных доходов

Установлены правила деятельности филиалов иностранных банков на территории РФ

Подписан закон, вносящий изменения в Градостроительный кодекс и отдельные законодательные акты

Финразведка просит новые полномочия по блокировке подозрительных операций

Росфинмониторинг засекретит свои запросы по поводу подозрительной недвижимости

Росфинмониторинг сможет тайно проверять записанную на человека недвижимость

Более 5 тысяч человек стали участниками круглого стола в ННГУ

Госдума одобрила расширение санкций при противодействии финансированию экстремизма

Регионы смогут компенсировать затраты на лечение участников СВО за счет межбюджетных трансфертов

Госдума голосует за расширение оснований внесения в список экстремистов и террористов

Подписан закон, согласно которому срок приостановления действия отдельных положений законодательства продлевается на 2025 год

Финразведка раскрыла многоуровневые схемы легализации доходов с криптовалютами

Депутат ГД Гаврилов рассказал об изменениях в работе нотариусов с 1 декабря

Сергей Гаврилов рассказал об изменениях в работе нотариусов с 1 декабря

Госдума приняла закон о повышении эффективности борьбы с экстремизмом

Совфед усилил контроль за подозрительными денежными переводами

Внесены изменения в отдельные законодательные акты

Отдельные законодательные акты дополнены положениями о противодействии финансированию экстремистской деятельности

Банки будут штрафовать за пособничество спонсорам экстремистов

Положения Бюджетного кодекса приведены в соответствие с законодательством о противодействии финансированию экстремистской деятельности

Внесены изменения в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем

Комитет Совфеда одобрил законопроект о взносах на капремонт

В закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, внесены изменения, направленные на снижение регуляторной нагрузки на участников финансового рынка

Совфед распространил антиотмывочный закон на операции с цифровым рублем

Финансовые разведчики смогут быстрее выявлять сомнительные операции

Лицам и организациям, подозреваемым в диверсиях, начнут блокировать счета или иное имущество - Закон

В Росфинмониторинге рекомендовали корректно указывать назначение платежа

Законом установлена обязанность кредитных организаций предоставлять информацию по запросу следственных органов

Сайт Президента России

8 месяцев назад

Отдельные законодательные акты дополнены положениями о противодействии финансированию экстремистской деятельности

Федеральный закон принят Государственной Думой 12 декабря и одобрен Советом Федерации 20 декабря 2024 года.

Справка Государственно-правового управления

Федеральным законом отдельные законодательные акты Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма дополняются положениями, касающимися противодействия финансированию экстремистской деятельности.

В связи с этим федеральным законом закрепляются соответствующие полномочия Росфинмониторинга по приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом, предположительно полученными преступным путём, связанных с их легализацией, а также по направлению в компетентные органы иностранных государств запросов об указанных операциях в целях их приостановления и исполнению аналогичных запросов компетентных органов иностранных государств.

Темы и теги

Россия Политика

положение противодействие Государственная Дума Совет Федерации экстремистский финансирование деятельность законодательный отдельный акт Росфинмониторинг