Госдума ужесточила контроль за оборотом драгоценных металлов

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который обязывает банки направлять в Росфинмониторинг сведения о проведении операций с драгоценными металлами и камнями на сумму свыше 1 млн руб.

Согласно действующему законодательству, операции на сумму от 1 млн руб. подлежат контролю ряд банковских операций по счетам: открытие вклада с внесением наличных в пользу третьих лиц или зачисление средств по счетам компании, если она работает менее трех месяцев.