Mooney, Banca d’Italia vieta l’emissione di nuove carte: ecco cosa succede

Banca d’Italia vieta a Mooney l’emissione di nuove carte di pagamento e l’apertura di nuovi conti di moneta elettronica. A comunicare il provvedimento dell’autorità è la stessa fintech controllata da Enel e Intesa Sanpaolo. 

L’impatto delle misure

La misura non avrà impatto sulle carte di Mooney già in circolazione e sugli altri servizi offerti dalla piattaforma che potrà inoltre continuare ad aprire conti di pagamento per la rete distributiva, funzionali alla fornitura dei servizi di pagamento. Il divieto di Banca d’Italia sarà valido «fino al completamento del processo, già avviato, di superamento delle mancanze riscontrate in materia di Anti Money Laundering (AML)», ossia di antiriciclaggio.

Il procedimento sanzionatorio

Nella nota, Mooney sottolinea di aver già adottato «un solido e articolato piano di rafforzamento dei processi antiriciclaggio, a seguito dell’importante percorso di cambiamento manageriale avviato nel secondo semestre del 2023» che ha portato Stefania Gentile alla guida del gruppo. Piano di cui anche Banca d’Italia «ha dato atto». Ciononostante, l’Autorità ha notificato l’avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti di Mooney che «tutelerà la propria posizione nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile».

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