МВД попросило дать следователям право приостанавливать переводы на 10 дней

О чём речь

Министерство внутренних дел хочет обязать кредитные организации и операторов связи предоставлять силовикам информацию о денежных переводах, включая переводы электронных денег.

Речь идёт о случаях, когда у следствия есть основания полагать, что деньги использовались в преступной деятельности. Это нужно, чтобы в дальнейшем можно было наложить арест на имущество.

Как смогут замораживать переводы

Сначала следователь должен заручиться согласием руководителя следственного органа, а дознаватель — прокурора.

Предполагается, что операторы денежных переводов и операторы связи должны будут предоставить силовикам данные о движении средств не позднее 3 рабочих дней, а в случае с электронными запросами — в течение 24 часов.

На сколько смогут заморозить переводы

Замораживать переводы предлагают максимум на 10 суток.

Зачем нужна «вторая рука» при переводе денег

В России также хотят законодательно закрепить механизм «второй руки» для денежных переводов. Это уже инициатива ЦБ. Суть в том, что банковский клиент может назначить кого-то своим помощником.

У помощника будет лишь одна функция — дистанционно подтверждать или отклонять переводы, которые покажутся подозрительными. При этом у доверенного лица не будет доступа к деньгам, то есть он не сможет распорядиться ими по своему усмотрению.