Омский бизнесмен Леван Турманидзе объявлен в федеральный розыск в связи с возобновлением расследования уголовного дела о хищении крупной суммы из активов обанкротившегося банка «Сибэс». Об этом сообщают «Коммерческие вести», ссылаясь на собственные источники и официальный запрос в МВД РФ.
Около месяца назад по омским адресам Турманидзе и его родственников прошли обыски, связанные с уголовным делом, возбужденным еще в июле 2019 года. Самого бизнесмена дома не оказалось. Его родственники заявили, что не знают, где он находится. В связи с этим бизнесмена объявили в розыск.
Запрос издания в МВД РФ подтвердил, что Леван Турманидзе числится в базе лиц, объявленных в федеральный розыск, с указанием основания: «разыскивается по статье УК».
Дело касается исчезновения из активов банка «Сибэс» 152,7 млн рублей. В частности, расследуется эпизод с кредитом в 86 млн рублей, взятым Турманидзе в 2015 году. Следствие усомнилось в правдивости предоставленных бизнесменом документов о внесении 13,75 млн рублей в кассу банка в Москве 27 апреля 2017 года, незадолго до отзыва лицензии у банка Центробанком. Следственный эксперимент показал невозможность внесения такой суммы наличными за столь короткий срок.
Напомним, что лицензия у АО «Банк Сибэс» была отозвана 28 апреля 2017 года. Выплаты клиентам банка, лишившимся средств, осуществляет государственное Агентство по страхованию вкладов.
По данным «Коммерческих вестей», с этой историей связано еще одно уголовное дело – о получении незаконного кредита, по которому Турманидзе проходил свидетелем. Он дал показания о том, что фактически ему требовалось лишь 20 млн рублей, а оставшуюся часть суммы, при помощи оформленного на него кредита, вывел из активов банка председатель совета директоров Анатолий Притула при содействии Автандила Сариева. В итоге, на скамье подсудимых оказались только Притула и Сариев, но они были освобождены от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.