Крупное мошенничество на 460 миллионов разоблачили и довели до суда в Волгограде

Материалы дела были переданы в суд еще в ноябре 2020 года. По версии следствия, почти полмиллиарда рублей троица подсудимых заработала, зарегистрировав юридическое лицо и путем создания фиктивного документооборота отчитываясь в налоговые органы якобы о понесенных затратах на приобретение сельскохозяйственной продукции у ряда подконтрольных организаций.

Фактически же продукция приобреталась напрямую у сельхотоваропризводителей, не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость, а затем перепродавалась.

Таким способом при помощи многоступенчатой системы фиктивных договорных правоотношений с фирмами-однодневками фигуранты уголовного дела в период с 2011 по 2016 годы совершили хищение бюджетных средств в виде необоснованного возмещения НДС на общую сумму более 460 миллионов рублей.

Суд приговорил гендиректора коммерческой организации к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, фактического руководителя фирмы — к 5 годам лишения свободы, их знакомую — к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания всем осужденным в исправительной колонии общего режима.

В рамках расследования уголовного дела наложен арест на недвижимое имущество на сумму свыше 110 миллионов рублей.

Елена Абдулина