Организаторы и участники нелегального табачного бизнеса приговорены в Москве к лишению свободы
В Москве приговор суда выслушали трое организаторов и шесть участников преступного сообщества, которые в крупных масштабах занимались оборотом немаркированных или имеющих поддельные акцизы табачных изделий, используя для сбыта такой продукции чужие товарные знаки, а также «отмывали» преступный доход.
Противоправная деятельность фигурантов была пресечена оперативниками УЭБиПК и следователями СУ Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу во взаимодействии с сотрудниками Управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России, о чём на нашем сайте в феврале прошлого года сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В ходе расследования уголовного дела транспортными полицейскими было установлено, что преступное сообщество состояло из двух структурированных групп, одна из которых располагалась в арендованном в Москве офисе, а другая – на складе в Подмосковье.
Лидер вырабатывал стратегию криминального бизнеса, управлял процессами по изготовлению и приобретению, а также консолидации и продаже сигарет с логотипами иностранных и отечественных производителей, на пачках которых либо отсутствовали специальные акцизные марки, либо имелись поддельные.
Второй организатор управлял складом, занимался приёмкой, расфасовкой и хранением нелегальной табачной продукции, а также организовывал её доставку к местам сбыта в 10 регионов России. У него в подчинении находилось 10 водителей-грузчиков, которые не подозревали, что участвуют в преступной схеме.
Руководитель офиса отвечал за финансово-хозяйственные дела и распределение доходов криминальной организации между её рядовыми участниками – шестью менеджерами, которые занимались поиском клиентов и выстраиванием логистики, в том числе через закрытую группу в одном из мессенджеров.
Противоправная деятельность велась с начала января 2021 года по август 2022 года и была слажена настолько, что позволяла злоумышленникам вводить в незаконный оборот до 420 тонн немаркированных сигарет за один год.
После задержания организаторов и участников преступного сообщества транспортные полицейские в результате обысков изъяли более 45 тонн нелегальной табачной продукции общей стоимостью 87 млн рублей.
Никулинский районный суд города Москвы, рассмотрев материалы уголовного дела, возбуждённого по статьям 210, 327.1, 171.1, 180 и 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначил всем девяти его фигурантам наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 16 лет.
