Трое теневых банкиров, нелегально обналичивших более 62 млн рублей, ответят перед судом в Удмуртии
Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления МВД России по Удмуртской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении троих жителей Ижевска, обвиняемых в незаконной банковской деятельности.
В ходе предварительного расследования установлено, что обвиняемые в период с сентября 2020 года по март 2021 года на территории республиканской столицы оказывали клиентам нелегальные услуги по обналичиванию денежных средств.
За период ведения незаконного бизнеса на расчётные счета подконтрольных участникам организованной группы фирм-однодневок со счетов заинтересованных лиц были привлечены средства в общей сумме более 62 миллионов рублей. Эти деньги подельники выводили в наличный оборот и отдавали заказчикам, оставляя себя в качестве вознаграждения 12 %. Таким образом, за период проведения теневых финансовых операций фигуранты получили свыше 7 миллионов рублей криминального дохода.
Преступная деятельность была пресечена сотрудниками УЭБиПК МВД по Удмуртской Республике. В ходе предварительного следствия наложен арест на денежные средства, недвижимое и движимое имущество общей стоимостью более 11,6 миллиона рублей.
В настоящее время по уголовному делу, возбуждённому по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации, утверждено обвинительное заключение. В ближайшее время материалы рассмотрит суд.
