Банки теперь должны проверять любые переводы на наличие у получателя статуса иноагента

Банки не должны допускать перечислений денег, подлежащих зачислению на спецсчет иноагента, на иной банковский счет.

ЦБ сообщил, что с 1 марта вступили в силу изменения, внесенные в закон о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием, законом 520-ФЗ.

В частности, в закон об иноагентах внесено дополнение, согласно которому иностранный агент вправе получать только на специальный рублевый счет иноагента денежные средства от:

• отчуждения недвижимого имущества и (или) транспортных средств, от сдачи их в аренду;
• вознаграждение и иные платежи (в том числе неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции) в связи с отчуждением или использованием исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации;
• доходы в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках;
• доходы от долевого участия в организациях (в том числе в виде дивидендов).

Банк России рекомендует кредитным организациям при проведении перевода денежных средств принимать меры для проверки наличия (отсутствия) у получателя статуса иностранного агента. Соответственно, банки не должны допускать перечислений денег, подлежащих зачислению на спецсчет иноагента, на иной банковский счет. Информация об иностранных агентах может быть получена кредитными организациями через сайт Минюста (письмо от 02.04.2025 N ИН-010-31/77).