​​Десятый по величине в США и второй в Канаде банк оштрафовали на рекордные для отрасли 3 миллиарда долларов.

Американская прокуратура выяснила, что сотрудники канадского TD Bank в течение нескольких лет отмывали деньги наркокартелей. Более 90% транзакций банка с 2018 по 2024 год проводилось без должного мониторинга, позволяя членам китайской преступной группировки отмывать миллионы долларов от продажи фентанила, подкупая банковских служащих подарочными сертификатами.

TD Bank признал вину и согласился заплатить штраф