Утренний обзор за 4 октября
Минцфиры предложило новый повод для проверок бизнеса. Компании хотят проверять на передачу персональных данных и финансовой информации без ведома Роскомнадзора. Проект приказа министерства опубликован на regulation.gov.ru. Его требования могут распространить на операторов персональных данных, которые более двух раз в год нарушали порядок передачи сведений, уточнил «Коммерсант».
Суд подтвердил право Сбера погасить долг за счет замороженных средств. Как рассказал «Интерфакс», 9-й ААС оставил в силе решение АСГМ о внесении изменений в кредитное соглашение Сбербанка и французского подразделения ING, позволяющих погасить долг российской кредитной организации за счет средств, замороженных в подразделениях швейцарского UBS. На 10 апреля Сбербанк был должен ING €74,2 млн. В ходе разбирательства UBS Switzerland утверждал, что требуемые российской организацией изменения создадут для него дополнительные обязанности, но суд с этим не согласился. Он отклонил довод о том, что Сбербанк пытается переложить на UBS негативные последствия от невыполнения соглашения надлежащим образом.
Суд ввел процедуру наблюдения в отношении структуры Pandora. Долг АО «Панклуб» перед Сбербанком в 4,5 млрд руб. включили в третью очередь реестра требований кредиторов. Как напомнил «Интерфакс», в апреле 2014 года компания и банк заключили кредитный договор, а спустя три года подписали генеральное соглашение об открытии возобновляемой кредитной линии. Должник не выполнил свои обязательства. «Расчет задолженности судом проверен и признан обоснованным, лицами, участвующими в деле, не оспорен», — говорится в материалах дела. Отчет временного управляющего рассмотрят 10 февраля 2025 года.
Подозрительные операции с цифровым рублем смогут блокировать. Законопроект об этом комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении. Планируется, что нижняя палата парламента рассмотрит документ 15 октября. Поправки предлагают распространить «антиотмывочные» нормы на участников платформы цифрового рубля. Цель инициативы — борьба с легализацией доходов, полученных преступных путем, и финансированием терроризма, сообщили «Известия».
Чекалиным и их бизнес-партнеру предъявили обвинение. Ранее в отношении блогера и ее бывшего супруга возбудили уголовное дело по п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК («Валютные операции по переводу денежных средств»). По версии следствия, при продаже фитнес-марафонов фигуранты обеспечивали заключение договоров с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. «В учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, фигуранты предоставили документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. Таким образом они вывели за пределы Российской Федерации свыше 250 млн руб.», — сообщили в московской прокуратуре, добавив, что в ближайшее время суд изберет обвиняемым меру пресечения.
Трех фигурантов дела Cryptex отправили под домашний арест. Речь идет об Александре Терещенко, Руслане и Романе Ореховских. Замоскворецкий райсуд избрал им меру пресечения на срок до 28 ноября, сообщается в телеграм-канале московских СОЮ. Об уголовном деле о незаконном обороте криптовалюты в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex стало известно 2 октября. В рамках расследования правоохранители провели 148 обысков. В Москву доставили 96 фигурантов, уточнил ТАСС.