В Красноярском крае заведено уголовное дело о контрабанде древесины на 37 млн рублей

Заведено уголовное дело о контрабанде древесины на 37 млн руб.

В 2018 году между обанкротившимся ООО "Сибэкспорт" и Маньчжурской экспортно-импортной торговой компанией был заключён контракт на реализацию пиломатериалов.

Выяснилось, что у фирмы на самом деле отсутствуют договоры аренды, купли— продажи лесных участков, а также другие документы на лес.

Как оказалось, житель Иркутска для незаконного экспорта древесины в Китай и Афганистан постоянно создавал технические компании.

Он нескольких лет заключал так называемые сделки по приобретению пиломатериалов. Мужчина отражал в таможенных декларациях недостоверные сведения об изготовителе.

Затем фирмы банкротились и в его пользу переуступали фиктивные долги от иностранных контрагентов за поставленный лес. Далее он обращался в арбитражный суд, чтобы их взыскать. Всего он легализовал свыше 255,4 млн руб.

Последний раз он пытался взыскать 56 млн руб., но его действия были пресечены прокуратурой.