Подсчеты во сне: обвиняемый в обмане космонавта Михаила Тюрина признал вину
Фигурант уголовного дела о мошенничестве в отношении космонавта Михаила Тюрина, Ян Максимов, заключил досудебное соглашение со следствием и признал вину. В 2023 году преступники вынудили Тюрина перевести на якобы безопасный счет накопленные им средства, потом — взять два кредита, и эти деньги тоже переправить им. Случай Героя России — достаточно стандартный: злоумышленники используют методы так называемой социальной инженерии, манипулируя жертвой и вынуждая ее полностью доверять им. В распоряжении «Известий» оказалась запись переговоров таких мошенников друг с другом. Какие схемы они используют, и как следствие вычислило фигурантов дела Михаила Тюрина, — в материале «Известий».
Как обманули космонавта Тюрина
Ян Максимов, фигурант уголовного дела о мошенничестве в отношении космонавта Михаила Тюрина, признал вину и заключил досудебное соглашение. Об этом было объявлено в ходе судебного заседания в Пушкинском городском суде Подмосковья, которое прошло 10 июня. В мошеннической схеме Максимов отвечал за вербовку дропов и открытие ими банковских счетов, через которые впоследствии выводились похищенные деньги. Суд перенес оглашение приговора в отношении него на более поздний день.
В декабре 2023 года Михаилу Тюрину поступило сообщение — якобы от бывшего коллеги — с просьбой связаться с руководителем Роскосмоса. В нем говорилось, что глава ведомства никак не может дозвониться до него. Открыв историю звонков, Михаил Тюрин увидел, что ему действительно звонил некий абонент, на аватаре которого была соответствующая «легенде» фотография. Бывший космонавт поверил, связался с мошенниками, которые и сообщили ему, что сервера Роскосмоса взломали, личные данные утекли.
Далее Михаила Тюрина попросили связаться с «сотрудниками Центробанка и силовых структур». В личные сообщения ему также была отправлена аудиозапись, на которой якобы слышен голос злоумышленников, которые собирались снять все деньги с его счетов и забрать недвижимость. Это окончательно убедило пострадавшего в том, что в отношении него происходят мошеннические действия.
После этого Тюрину пришло еще несколько сообщений — от показательно подозрительных пользователей, после чего он и начал «сотрудничать» с мошенниками, выдававших себя за представителей ЦБ: по их наводкам он снимал свои накопления из банков, объясняя там, что намерен купить автомобиль.
Далее он переводил средства на счета, привязанные к сторонним сим-картам. Так Михаил Тюрин перечислил на счет аферистов около 4 млн рублей. Затем те вынудили его взять несколько кредитов на сумму около 6 млн рублей, обналичить их и перевести на их счета.
После этого банковские карты Михаила Тюрина заблокировали из-за проведения подозрительных операций. Аферисты под видом госслужащих пообещали разобраться в ситуации, но в дальнейшем на звонки уже не отвечали.
Дело Яна Максимова, после того, как он признал вину и заключил досудебное соглашение, выделено в отдельное производство, сообщила начальник отдела взаимодействия со средствами массовой информации прокуратуры Московской области Екатерина Короткова.
Кто такой Михаил Тюрин
Михаил Тюрин трижды принимал участие в космических экспедициях. В общей сложности он налетал 532 дня 2 часа 51 минуту 11 секунд и выполнил пять выходов в открытый космос.
Как устроены изнутри группы мошенников
В распоряжении «Известий» оказалась запись перехваченного разговора неизвестных мошенников, который они ведут друг с другом по телефону. Она не относится к делу Михаила Тюрина, но из нее видно, как работают злоумышленники.
По стилю разговор напоминает обычную офисную планерку: подчиненный обращается к своему куратору на «вы», называет уважительно «Николаич» и отчитывается о проделанной работе. «Николаич» называет молодого «работника» «Колей», упрекает в бездействии и ставит дедлайны для исправления.
В разговоре «Коля» жалуется «Николаичу» на блокировки переводов, которые они пытаются провести с финансами жертв. Называет транзакцию «транзой», а блокировку — «блоком».
— Николаич, у нас опять беда, опять блоки летят, — обратился к шефу «Коля». — По последним спискам (потенциальных жертв. — Ред.) всё не очень, с большинством ничего не получается. Операции не проходят, и я думаю, это связано с ЦБ и «мусорами».
— Блин, Коля, надоели эти оправдания, мне такая работа не нужна, — злится шеф. — Почему у вас фигня какая-то постоянно, почему не сделать всё по уму? Можно же сесть и подумать, как обойти эти блоки от Центрального банка! Вы же [ничего] для этого не сделали. Коля, за что ты бабки получаешь, объясни мне?
Далее «Коля» пытается оправдаться и говорит, что его «группа» делает всё точно так же, как и «остальные группы». Но «блок» все равно «прилетает» теперь после каждой транзакции, из чего он и его «коллеги» пришли к выводу, что «ЦБ плотно за это взялись».
— Может, это проблема подставных, на которых мы деньги пытаемся перевести? — пытается найти выход Коля.
— Коль, не беси меня, с этим у нас всё на мази, ты думаешь не в том направлении, — не сдается Николаич. — Думай, как обойти эти блоки от Центрального банка. У тебя неделя, ты меня понял? Будете [бездельничать] я вас уволю.
Далее мошенники называют фамилии реальных жертв, у которых они пытались списать личные сбережения и оформить на их имя кредиты, но банк не дал им это сделать. В разговоре Коля диктует Николаичу номера их телефонов.
Зашла речь и о мерах безопасности: Николаич рассказал Коле историю о том, как полиция недавно взяла некоего Саню Киевского, который работал вместе со своей группой из дома. Он попросил своего собеседника не работать из дома, а перейти на другой режим «удаленной» работы — «из подвала».
Также он просит «предупредить пацанов», чтобы те перешли на кнопочные телефоны и каждую неделю меняли номера.
— К каждой ситуации нужно подходить с головой, думать надо! — наставлял сотрудника Николаич. — Надо осторожничать, документы удалять, все чистить и делать это регулярно, а не когда я тебе позвонил.
Мошенники говорят и о схеме, которую они используют для воздействия на людей. Она не выглядит новой: от лица ФСБ и других госструктур потенциальных жертв пугают тем, что их счета атаковали мошенники и убеждают перевести деньги «на безопасные счета».
— Пусть приплетают ФСБ и Центральный банк, рассказывайте им про мошенничество, провоцируйте вопросами, придумывайте истории, — учил Николаич.
Из его поучений следует, что во время разговора с жертвой по мобильному телефону мошенники в режиме реального времени следят за передвижением человека с помощью геолокации. Также у них — и это тоже следует из контекста — есть сотрудники правоохранительных органов, с которыми они взаимодействуют для давления на потенциальных жертв.
Прикормленные мошенниками полицейские могут подойти на улице к человеку, с которым в этот момент разговаривают мошенники, и попросить пройти в отделение.
— Смотри, куда они двигаются, если [полицейские] свои рядом есть, подключайте их, пусть вызовут в отделение, чтоб чисто припугнуть. Только с камерами не … [напортачьте], выключить не забудьте. Короче смотри по ситуации, не мне тебя учить! — предупреждает Николаич.
Как вычислили мошенников в деле Михаила Тюрина
Преступное сообщество, члены которого обманом вынудили Михаила Тюрина перевести им свои средства, было организовано в 2023 году, выяснили «Известия».
Для координации своих действий преступники создали отдельный чат в Telegram, в котором состояло минимум четыре человека, у каждого из которых была своя роль в мошеннической схеме.
В задачи Яна Максимова входил поиск дропов — людей, которые согласятся оформить на свое имя банковские карты, куда в дальнейшем и были перечислены деньги, добытые преступным путем. Также он предоставлял им сим-карты, которые те указывали в банках при открытии банковских счетов.
Для создания счета, на который в итоге переводил деньги Михаил Тюрин, он привлек двух мужчин, пообещав им денежное вознаграждение. О том, что банковские карты будут использованы в мошеннических действиях Максимов им не сообщил.
В дальнейшем, находясь в Нижнем Новгороде, мужчины передали банковские карты и все сопроводительные реквизиты к ним одному из членов мошеннической группы. Тот, в свою очередь, отдал их Максимову, который опубликовал их в чате, где общались мошенники.
Использование сим-карт и счетов, открытых на чужое имя, не является препятствием для следствия при поимке мошенников. Именно такой цифровой след, хоть и более запутанный, позволяет сотрудникам силовых структур вычислить преступников, считает юрист и бывший сотрудник правоохранительных органов Алексей Маленков.
— Оперативные работники имеют обширные механизмы для сбора информации. На основе написанного заявления проверяются все транзакции денежных средств. Устанавливаются владельцы счетов, отслеживается кто и как пользовался мобильным телефоном, к которому они привязаны. Это долгая работа, но как правило она приносит результат, особенно если преступники находятся на территории России или привлекают проживающих там лиц, — рассказал он.
Как ведутся на уловки мошенников
Михаил Тюрин — не единственный человек с высоким званием и регалиями, который попался на уловки мошенников. В 2024 году юрист, старший научный сотрудник сектора уголовного права и криминологии Института государства и права РАН Лев Клебанов, автор научной работы о преступлениях против коммерческой, налоговой и банковской тайны, стал жертвой мошенников и лишился более 6,6 млн рублей.
Ему пришло голосовое сообщение от бывшего коллеги из университета. В сообщении говорилось, что профессора якобы ищет заместитель министра Минобрнауки. Позднее ему перезвонил аферист, представившись высокопоставленным чиновником. В дальнейшем он также перевел свои деньги на чужие счета.
В том же году доктор технических наук и профессор кафедры искусственного интеллекта РГГУ Виктор Финн поверил мошеннику, который представился губернатором Санкт-Петербурга и сообщил, что через его счет проходили средства, которые якобы были похищены из бюджета. После этого профессор отдал 2,3 млн рублей.
Академик Валентин Чантурия и его жена больше недели в 2024 году передавали мошенниками деньги. В общей сложности семья лишилась 21 млн рублей. Часть этих средств семье пришлось занимать у родственников. Ученый поверил преступникам, которые представлялись сотрудниками московской мэрии, МВД, ФСБ и Центробанка.
В первую очередь мошенники воздействуют не на интеллект, не ученые степени, а на универсальные слабости человеческой психики, считает психолог Анна Неги.
— В первую очередь мошенники запугивают жертв: взятие на испуг подавляет любое рациональное мышление. После устранения первого барьера аферисты атакуют сложными терминами и схемами — человек уже уязвлен и верит им. Глубокие знания в любой из наук не гарантируют подкованность в финансовой сфере. Люди с такими слепыми местами чаще становятся жертвами, — говорит специалист.
Мошенники воздействуют и на психологические травмы, считает психиатр, психотерапевт Алан Абгаров. Этой почвой может стать та или иная драматическая жизненная ситуация, из-за которой человек испытывает внутреннюю уязвимость.
— Одну мою пациентку мошенники «развели» на квартиру, и когда она ко мне пришла на прием, я понял, что это событие не случайно, а закономерно, — рассказал «Известиям» врач. — Оказалось, что у этой женщины недавно умерла мама, она осталась одна и чувствовала себя социально беззащитной. Человек в таком состоянии чувствует себя жертвой, а это хорошая мишень для авантюристов.
Если человек по своему внутреннему состоянию уже находится в роли жертвы, то мошеннику остается только начать проигрывать с ним психодраматический сценарий согласно ролям.
— Мошенники знают, что у людей есть страх, и стараются его найти и аккумулировать, — рассказал Алан Абгаров. — Поэтому потенциальную жертву сначала пугают и тут же предлагают помочь. В итоге мошенник в реальности действует как преследователь и агрессор, но жертва думает, что он играет роль спасателя.
Мошенники могут владеть элементами эриксоновского гипноза и воздействовать на человека через его слуховой аппарат, подчеркнул психотерапевт. Во время такого воздействия происходит подавление истинного «Я» человека, его внутреннего критика, способного адекватно оценить ситуацию. Без такого «критика» даже умные и образованные люди часто начинают вести себя как беспомощные младенцы, сказал эксперт.