Российскую криптобиржу подозревают в обходе санкций на $20 млрд

Bloomberg пишет, что американский и британский регулятор совместными усилиями выявили факт транзакций сумму $20 млрд через российскую криптобиржу Garantex. Компания была включена в санкционные списки еще в 2022 году из-за возможного содействия финансовым преступлениям и незаконным операциям в РФ. OFAC наложило ограничения на Garantex одновременно с даркнет-маркетплейсом «Гидра», назвав Россию раем для киберпреступников.

Для совершения спорных переводов использовалась криптовалюта Tether, привязанная к доллару. Ее эмитент Tether Holdings, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, пояснил, что ему неизвестно о каких-либо нарушениях при обращении своего средства платежа. Ранее компания якобы заморозила все операции, связанные с российскими подсанкционными фирмами.

Общий объем проведенных транзакций с 2022 года оценивается $20 млрд, что может стать самым большим нарушением санкционного режима против России. Расследование со стороны регуляторов еще не закончено и осложняется тем, что операции с криптовалютой носят запутанный характер.

Garantex находится в Москве с офисом в башне «Федерация» в «Москва-Сити».