В Кызылорде завершено расследование дела о хищении более 88 млн тенге у предпринимателей, оказывающих услуги в сфере детского спорта и творчества через платформу «Даму бала», сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
Расследование провел Департамент АФМ по Кызылординской области.
«Следствием установлено, что одна из участниц, входившая в состав мониторинговых групп при акимате, используя свое служебное положение, совместно с сообщницей предлагала предпринимателям за вознаграждение «урегулировать» результаты проверок. В результате ими получено более 88 млн тенге, часть из которых направлена на приобретение коттеджа и автомашины», - пояснили в АФМ.
С санкции суда на указанное имущество наложен арест. Приговором суда фигурантка дела признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с конфискацией имущества. Ее сообщница приговорена к пяти годам лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил.
Ранее в АФМ сообщали, что электроэнергию, предназначенную для нужд населения, в Восточно-Казахстанской области незаконно сбывали майнинговым предприятиям. За два года энергоснабжающие компании реализовали энергию на 9 млрд тенге. Также пресечена деятельность ОПГ по незаконной регистрации грузовиков. Ущерб государству превысил 740 млн тенге. В Алматы расследуют дело в отношении группы лиц, подозреваемых в использовании подложных документов при участии в госзакупках в строительной сфере. Незаконный доход превысил 664 млн тенге. Бывшее руководство АО «Аэропорт-Усть-Каменогорска» подозревают в хищениях в особо крупном размере.
Читайте также
Ущерб государству превысил 740 млн тенге