Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматы расследует дело в отношении группы лиц, подозреваемых в использовании подложных документов при участии в госзакупках в строительной сфере. Незаконный доход превысил 664 млн тенге, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссыкой на пресс-службу АФМ.
«Установлено, что с 2021 по 2024 год участники преступной схемы, действуя через подставные компании, использовали подложные документы, а также иные фиктивные сведения для завышения рейтингов в тендерах на строительные работы. За предоставление подобных «услуг» организаторы получали денежные вознаграждения в размере от 500 тыс. тенге до 1,5 млн тенге. Общая сумма извлеченного незаконного дохода превысила 664 млн тенге, за счет которых приобретены 11 автомобилей и 12 объектов недвижимости: пять жилых домов и семь земельных участков», - указывается в сообщении АФМ.
По версии следствия, в результате неправомерных действий заключены договоры с рядом организаций на сумму около 70 млрд тенге.
Четверо подозреваемых задержаны и водворены в следственный изолятор. Следствие продолжается.
Ранее стало известно о начале расследований по факту мошенничества и незаконной предпринимательской деятельности в отношении руководства шести МФО в Алматы. Речь идет о следующих организациях: «МФО «Creditum», «МФО «Sofi Finance», «МФО «Hava Finance», «МФО «SF Offline», «МФО «POS Credit», «МФО «Салем Кредит». Заемщиков, имеющих просрочку платежей, понуждали заключать договоры гарантии с аффилированными компаниями. При этом ответственность гаранта наступала исключительно в случае смерти заемщика. За эту «услугу» взималась плата, многократно превышающая сумму первоначального займа, что загоняло граждан в долговую ловушку.
Читайте также
В отношении руководства шести микрофинансовых организаций продолжается расследование