На имущество организаторов незаконных МФО наложены аресты на 32 млрд тенге

На имущество организаторов незаконных микрофинансовых организаций наложены аресты на 32 млрд тенге, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. 

По данным ведомства, департаментом АФМ по городу Алматы при координации прокуратуры продолжается расследование в отношении руководства «МФО «Creditum», «МФО «Sofi Finance», «МФО «Hava Finance», «МФО «SF Offline», «МФО «POS Credit», «МФО «Салем Кредит» по факту мошенничества и незаконной предпринимательской деятельности.

Как сообщалось ранее, в результате незаконной деятельности указанных МФО пострадало более 327 тыс. граждан, которым причинен ущерб в размере 30 млрд тенге.

Заемщиков, имеющих просрочку платежей, понуждали заключать договоры гарантии с аффилированными компаниями — Hava Finance, SF Offline и POS Credit.

При этом ответственность гаранта наступала исключительно в случае смерти заемщика, отмечают в АРРФР. «За эту «услугу» взималась плата, многократно превышающая сумму первоначального займа, что загоняло граждан в долговую ловушку. В итоге заемщики выплачивали в 3-5 раз больше суммы кредита. На счета микрофинансовых организаций наложен арест на сумму 1,8 млрд тенге, а также на кредитный портфель в размере 30 млрд тенге», - проинформировало ведомство.

Организатор МФО помещен под стражу сроком на два месяца. На его два жилых дома и автомашины «BMW X6» «Toyota Tundra» общей стоимостью 225 млн тенге наложен арест. 

Напомним, ранее стало известно, что шесть микрофинансовых организаций в Алматы подозревают в мошенничестве. По предварительным данным, МФО причинили ущерб на 30 млрд тенге.

Отметим, деятельность МФО в Казахстане также контролирует Агенство по регулированию и развитию финансового рынка. При нарушении законодательства такие организации лишают лицензии. Так, в марте лицензии лишили микрофинансовую организацию Сәттiлiк Finance. Основанием для этого стали систематические нарушения требований законов, а также нормативных правовых актов уполномоченного органа. По этим же причинам лицензии отозвали у Bravo Microfinance, а также МФО «Ломбард Ак Барыс».