Шесть человек задержали в Москве по делу о многомиллионном мошенничестве с дистанционной выдачей кредитов
Столичные полицейские совместно с сотрудникам ФСБ России задержали шесть человек в рамках расследования уголовного дела о многомиллионном мошенничестве при дистанционном оформлении кредитов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно c сотрудниками управления «К» СЭБ ФСБ России пресечена деятельность участников организованной группы. Шестеро жителей столицы подозреваются в многомиллионном хищении денежных средств кредитной организации», – рассказала Волк.
По версии следствия, фигуранты приобретали юридические лица и регистрировали их на номинальных учредителей и руководителей. После этого они открывали расчетные счета и передавали для удаленного банковского обслуживания данные организатором преступной схемы. Те в свою очередь применяли их для дистанционного оформления кредитов.
«В целях увеличения оборота и одобрения новых займов аферисты создавали видимость финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных организаций, хотя фактически она не велась. В схеме задействовались более 80 юридических лиц. Для обхода автоматизированной системы безопасности данные об их владельцах периодически менялись. По предварительной оценке, сумма ущерба составляет десятки миллионов рублей. <...> В результате обысков, проведенных при поддержке сотрудников центра специального назначения ФСБ России, обнаружены и изъяты печати, токены банков, денежные средства в размере свыше 5 млн руб., банковские карты, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение», – отметила представитель ведомства.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Суд избрал одному из фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу, еще троим был назначен домашний арест, двое были оставлены под подпиской о невыезде. В настоящее время правоохранительные органы проверяют причастность задержанных к аналогичным преступлениям в отношении других кредитно-финансовых организаций.