Комментарии 0

...комментариев пока нет

Новости: Более 100 миллионов рублей вывел предприниматель из Тольятти заграницу - преступную схему раскрыли сотрудники таможни

Сотрудника образовательного учреждения из Тольятти обвиняют в мошенничестве на 780 тыс. рублей

Жителя Тольятти будут судить за незаконную торговлю "табачкой"

Предпринимателя из Тольятти обвиняют в обналичивании 87 млн рублей

Далеко не уехал. Директора транспортной компании Тольятти будут судить за финансовые махинации

Гендиректора из Самарской области обвиняют в попытке подкупа

В Самаре арестовали мошенника, похитившего 421 млн рублей у пенсионерки

Тольяттинец хотел быть предпринимателем, но стал обвиняемым в мошенничестве

Тольяттинец заплатит 1 млн руб. за фиктивную инвалидность

Самарского мебельщика будут судить за обман 20 клиентов на 1,6 млн рублей

8 месяцев назад

Предпринимателя из Тольятти обвиняют в обналичивании 87 млн рублей

Прокуратура Тольятти утвердила обвинительное заключение учредителю ООО "ТЭК Караван" по ч. 1 ст. 187 УК РФ ("Неправомерный оборот средств платежей").

По версии следствия, с 2016 по 2023 г. бенефициар компании, занимающейся грузоперевозками, от имени пяти подконтрольных организаций подделывал платежные поручения и проводил фиктивные финансовые операции. Так, создавая видимость реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений между фирмами, со счетов фирм обвиняемый вывел более 87 млн рублей.

На время следствия арестовали автомобиль обвиняемого.

Уголовное дело направлено в Автозаводский районный суд Тольятти.

Темы и теги

Тольятти Экономика и Бизнес

млн предприниматель тольятти Автозаводский районный суд следствие бенефициар обналичка рубль обналичивание рубль ООО ТЭК Караван