⚡️⚡️⚡️⚡️По нашей информации, делегация Управления по санкциям Министерства иностранных дел Великобритании (FCDO, к которому прикреплена Секретная разведывательная служба - SIS или MI6) и Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI) вчера должна была отправиться на Кавказ и Центральноазиатский регион. Ее миссия — способствовать активизации местных усилий по финансовой разведке, включая соблюдение санкций против России. Делегация посетит Грузию, Армению и Узбекистан, чтобы встретиться с главами соответствующих спецслужб.

Этот визит последовал за первой поездкой в Кыргызстан 24 и 25 января, где команды FCDO и OFSI встретились с представителями нескольких министерств, включая министерство финансов, которому подчиняется местная государственная служба финансовой разведки. В обеих поездках присутствовали сотрудники юридической фирмы Fieldfisher, которая занимается комплаенс-клиентами на Кавказе и в Центральной Азии.

Основная цель миссии — организовать учебные занятия для расширения возможностей финансовой разведки этих стран, особенно в области отслеживания активов и расследований KYC («Знай своего клиента»). Заседания уже организованы в Казахстане, где Агентство финансового мониторинга Жаната Элиманова курирует финансовую разведку страны.

Делегация Великобритании встретится с представителями Службы финансового мониторинга Грузии, Центрального банка Армении, курирующего подразделение финансовой разведки, и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями Узбекистана.

Активизация этих усилий по сотрудничеству, которые начались с визитов главы управления санкций FCDO Дэвида Рида в 2023 году, поощряется Комитетом по иностранным делам (FAC) в рамках его миссии в Центральной Азии. FAC рекомендовал найти способы предотвратить обход российских санкций через Центральную Азию и лондонский Сити. Однако последняя информация правительства Великобритании, опубликованная 25 января, не дала ответа на эти вопросы.


@infantmilitario