УФСБ России по Смоленской области задержаны подозреваемые в противоправном выводе 800 миллионов рублей

Оперативники регионального управления задержали четырёх сотрудников компании, занимающейся оптовой торговлей отходами и ломом, которые, по версии следствия, организовали схему вывода средств и уклонения от уплаты налогов через пункты приёма металлолома.

Юридические лица, работающие по лицензии на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома чёрных и цветных металлов, якобы оформляли фиктивные сделки с физическими лицами, подготавливая на их имена подложные приёмо‑сдаточные акты. Для реализации схемы сотрудники фирмы привлекали граждан, готовых предоставить пасспортные данные, номера телефонов и реквизиты банковских карт, оформляли на них необходимые документы и подделывали платёжные поручения с заведомо ложными сведениями. Эти поручения направлялись в банки, после чего средства переводились на счета заинтересованных лиц, обналичивались и перечислялись сотрудникам компании.

По данным УФСБ России по Смоленской области, с 2024 по 2025 годы со счетов организации в пользу физических лиц было перечислено около 800 млн руб. В отношении четырёх сотрудников предприятия региональным СУ СК возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный оборот средств платежей». Следствие продолжает устанавливать их причастность к иным эпизодам преступной деятельности и возможное пособничество третьих лиц.