В ЦБ пояснили, как работает черный список мошенников

"Банки подключены к нашей базе данных и передают в нее информацию обо всех мошеннических операциях или попытках обмана их клиентов",- сообщил он KP.RU. Эксперт пояснил что передаются реквизиты счетов и банковских карт, информация о том, кто получил украденные деньги.

Также в этой базе учтены запросы правоохранительных органов с информацией о тех, кто может быть причастен к похищениям денег.

За прошлый год регулятору поступило больше 155 тысяч запросов от МВД. "Кроме того, правоохранители тоже могут получить сведения из нашей базы - в течение минуты. Эти данные им нужны для расследования уголовных дел", - продолжил Зубарев.

Он добавил, что заносятся в "черный список" и дропперы - посредники, помогающие злоумышленникам обналичивать деньги. С момента, как информация о них поступает в базу, банки должны блокировать их карты и онлайн-банкинг, чтобы перекрыть возможность обналичивать похищенные средства.