Вынесен приговор по связанному с «Инвест-гарант» делу экс-директора филиала банка

Ленинский районный суд Пензы вынес приговор в отношении бывшего директора Пензенского регионального филиала «Россельхозбанка».

Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении должностным лицом взятки в виде оказания услуг имущественного характера. Также вынесен приговор бывшему начальникау отдела финансового мониторинга филиала банка, признанной виновной в злоупотреблении должностными  полномочиями.

Суд установил, что бывший руководитель филиала в 2017 году получил от руководителя ООО «Инвест-Гарант» взятку в виде оказания услуги по подбору и приобретению квартиры в Москве за беспрепятственное обслуживание банковского счета данной организации и отказ в исполнении требований Центрального банка России о принятии мер по предотвращению сомнительных операций.

Бывший начальник отдела подготовила в Центральный банк России письма с недостоверными сведениями о положительных результатах проверок в отношении ООО «Инвест-Гарант».

В результате того, что меры по предотвращению сомнительных операций ООО «Инвест-Гарант», действовавшего по принципу «финансовой пирамиды», приняты не были, 179 потерпевшим причинен ущерб на общую сумму более 165 млн рублей.

Подсудимые свою вину не признали, сообщает пресс-служба районного суда.

Экс-директору филиала банка назначено наказание в виде штрафа в размере 3 850 000  рублей, с лишением права занимать должности в кредитных организациях с государственным участием, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на 3 года.

С учетом содержания его под стражей наказание в виде штрафа смягчено до 2 600 000  рублей. Экс-руководителя освободили из-под стражи в зале суда.

Экс-начальнику отдела назначено наказание в виде штрафа в размере 75 000 рублей, с лишением права занимать должности в кредитных организациях с государственным участием, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на 1 год.

С учетом содержания под стражей и нахождением под домашним арестом назначенное ей наказание в виде штрафа смягчено до 40 000 рублей.

Приговор не вступил в законную силу.