Росфинмониторинг сможет конфиденциально проводить проверки недвижимости
Росфинмониторинг сможет проводить проверки недвижимости конфиденциально. Соответствующий законопроект прошел второе и третье чтение на пленарном заседании Госдумы 12 февраля.
Как отметил член Комитета по государственному строительству и законодательству Александр Тетердинко, представляя законопроект, ко второму чтению были представлены две поправки лингвистического характера.
Как отмечено в пояснительной записке, речь идет о проверках сделок с целью отмывания незаконно нажитых средств либо связанных с финансированием терроризма или распространением оружия массового уничтожения.
Сейчас, если права на объект недвижимости зарегистрированы в установленном законом порядке, правообладатель может узнать, кто получил сведения о данном объекте. Исключение сделано только для органов, которые ведут оперативно-разыскную деятельность — информация об их запросах не разглашается. Аналогичное регулирование предлагают предусмотреть для запросов Росфинмониторинга.
• Депутат Леонов взял под контроль ситуацию вокруг предполагаемого поглощения РГРТУ • В Росфинмониторинге поддержали введение уголовной ответственности для дропперов
Также читайте о том, какие законы вступают в силу в феврале.