Пятерых подпольных банкиров осудят в Ярославле за незаконные операции более чем на 390 млн рублей
Следственной частью следственного управления УМВД России по Ярославской области завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности, сопряжённой с извлечением дохода в особо крупном размере. Обвинение предъявлено пяти членам организованной группы – четырём женщинам в возрасте от 37 до 47 лет и мужчине 1974 года рождения.
О пресечении оперативниками УЭБиПК УМВД России по Ярославской области противоправной деятельности теневых банкиров на нашем портале сообщалось в июне 2023 года. Тогда полицейские установили, что фигуранты, не имея соответствующей лицензии, на протяжении более четырёх лет предоставляли местным бизнесменам услуги по обналичиванию денежных средств с удержанием комиссии в размере не менее 10 %, минуя официально действующие кредитные организации.
Теневой банк функционировал на базе офисных помещений, расположенных на территории Дзержинского района Ярославля. За период незаконной деятельности, как выяснили следователи, на расчётные счета подконтрольных злоумышленникам организаций от клиентов поступило свыше 390 миллионов рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения составила более 39 миллионов рублей.
Помимо этого, при проведении обыска в жилище обвиняемого мужчины сотрудники полиции обнаружили и изъяли подложное водительское удостоверение, в связи с чем он стал фигурантом уголовного дела об использовании заведомо поддельного официального документа.
В ходе предварительного следствия наложен арест на денежные средства и имущество сообщников общей стоимостью более 3,6 млн рублей.
В настоящее время материалы уголовного дела, возбуждённого по признакам преступлений, предусмотренных п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 и ч. 3 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации, с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.
