Девять жителей Ставрополья осудили за незаконную банковскую деятельность

Суд  вынес приговор жителям Ставрополья, которые занимались незаконным обналичиванием денег, сообщила пресс-служба краевого СУ СКР.

По данным следствия, в 2019 г. преступная группа купила более 35 фиктивных коммерческих организаций. Ставропольцы от имени подконтрольных организаций изготавливали поддельные платежные документы за якобы производство или куплю-продажу товаров или выполнение работ. В результате на счета организаций перечисляли деньги, которые затем обналичивали и передавали «клиентам» за вычетом комиссионного вознаграждения.

Так, с сентября 2019 г. по декабрь 2020 г. банда смогла получить более 5 млн рублей дохода.

Двоих фигурантов осудили на сроки от 3,4 лет до 3,5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также они заплатать от 100 до 300 тысяч рублей штрафов. Троим фигурантам назначено наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроками и штрафами от 50 до 100 тысяч рублей. Ещё четверых ставропольцев приговорили к обязательным работам.

Кроме того, в собственность государства суд конфисковал более 9,3 млн рублей, 10 тысяч евро, 100 долларов США и две машины.

Ранее сообщалось, что жителя Ессентуков осудили за мошенничество на 90 млн рублей.