Швейцарский банк Lombard Odier обвиняется в отмывании денег
Федеральная прокуратура Швейцарии (Bundesanwaltschaft) предъявила частному банку Lombard Odier и его бывшему сотруднику обвинения в отмывании денег. Они подозреваются в содействии сокрытию доходов дочери бывшего президента Узбекистана.
Банк и его бывший сотрудник подозреваются в том, что сыграли решающую роль в сокрытии доходов от деятельности основанной Гульнарой Каримовой структуры под названием «Контора», которая классифицируется Федеральной прокуратурой Швейцарии (BA) в качестве преступной организации. Об этом власти Швейцарии объявили в пятницу 29 ноября 2024 года.
Согласно обвинительному заключению Федеральной прокуратуры Швейцарии, в период с 2005 по 2012 гг. указанные двое подозреваемых предположительно отмывали в Швейцарии активы, полученные в результате преступлений, совершенных преступной организацией «Контора», главным боссом которой, как утверждается, является Гульнара Каримова.
Расследование подтвердило подозрения в том, что часть денег, отмытых в Швейцарии, была переведена через Banque Lombard Odier & Cie SA в Женеве. До вынесения окончательного приговора действует презумпция невиновности.
Читайте также:
Показать больше
«Узбекскую принцессу» обвиняют в создании преступного синдиката
Показать больше
Какое отношение «Эрнст энд Янг» имеет к бриллиантам Гульнары Каримовой?
Показать больше
Ужесточит ли парламент Швейцарии миграционные условия для украинцев?
Показать больше
Семь ключевых моментов по итогам референдума 24 ноября 2024 года
Показать больше
Культура какао на Мадагаскаре, климат и судьба швейцарского шоколада
Показать больше
Швейцария на референдуме отвергла проект расширения автобанов
Показать больше
Краудлендинг: новый способ инвестировать в швейцарскую недвижимость
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.