Совфед одобрил обязательный контроль операций с драгметаллами от 1 млн рублей

В то же время, внесение физлицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме, в том числе от 1 млн, контролируемым не будет.

Некоторые операции с деньгами или иным имуществом подлежат обязательному контролю, если сумма, на которую операция совершается – от 1 млн рублей, и операция относится к одному из видов операций, указанных в списке (в пункте 1 статьи 6 антиотмывочного закона). В списке, в том числе, ряд операций с наличкой,  например – снятие со счета или зачисление на счет юрлица денежных средств в наличной форме.

Совфед одобрил новый закон об удалении из списка таких операций:

• получение физлицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом;
• внесение физлицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме.

Вместе с тем, в список будут добавлены:

• зачисление денежных средств на счет или списание денежных средств со счета юрлица или ИП, которые занимаются куплей-продажей драгметаллов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из указанного сырья, лома таких изделий;
• операции с наличкой или безналом по покупке физлицом у кредитной организации (и по продаже в обратном направлении) инвестиционных драгметаллов, монет из драгметаллов и обработанных природных алмазов;
• операции с налом или безналом по сделкам между банками и ИП или фирмами по купле-продаже драгметаллов в слитках, монет из драгметаллов и обработанных природных алмазов.

То есть, перечисленные операции на сумму от 1 млн будут подлежать обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга (законопроект 658358-8). Новшество вступит в силу по истечении 120 дней после дня официального опубликования закона.