Полицией Москвы задержан организатор незаконной банковской деятельности с миллиардными оборотами
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве пресекли деятельность теневой площадки, занимавшейся незаконным обналичиванием, инкассацией и транзитом денежных средств.
Как установили полицейские, нелегальный бизнес был организован уроженцем одного из государств ближнего зарубежья 1992 года рождения. Совместно с сообщниками, личности которых сейчас устанавливаются, мужчина действовал в обход официальных банковских структур и государственного контроля, оказывая заинтересованным лицам банковские услуги без соответствующей регистрации и лицензии на проведение операций.
Для формирования фиктивного товарно-денежного оборота злоумышленники использовали подконтрольные компании, основными видами деятельности которых являлась оптовая торговля мясной продукцией и оказание транспортно-логистических услуг. Номинальные сделки подтверждались подложными документами, подаваемыми в кредитные учреждения и налоговые органы.
По мнимым основаниям на банковские счета теневых банкиров от недобросовестных предпринимателей поступали денежные средства, которые выводились в виде наличности и передавались заказчикам за вычетом комиссионного вознаграждения в размере от 3 до 12 %. По данным оперативников, общая сумма совершённых недобросовестными коммерсантами операций может достигать нескольких миллиардов рублей.
В целях конспирации для общения с клиентами подельники использовали зашифрованные адреса электронной почты. Переписка велась в завуалированной форме с абонентских номеров телефонов, зарегистрированных на третьих лиц.
В ходе обысков, проведённых при силовой поддержке СОБР ГУ Росгвардии по г. Москве в жилых и офисных помещениях на территории столицы, сотрудники полиции изъяли бухгалтерскую документацию, печати организаций, носители информации, средства связи и иные предметы и документы, имеющие доказательное значение.
Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации. Организатору противоправной деятельности предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению теневых операций, а также дополнительных обстоятельств преступления, продолжаются.
