С 2007 по 2022 годы фигуранты занимались тем, что помогали компаниям обналичивать деньги и уклоняться от уплаты налогов. Для этого на подставных людей было зарегистрировано 38 компаний, которые якобы занимались строительством и грузоперевозками.
«Теневые банкиры брали с клиентов процент от поступивших средств. Таким образом им удалось заработать свыше 1,3 миллиарда рублей», — уточнили в полиции.