В Ульяновске задержан гендиректор пивоваренной компании

По данным "РГ", речь идет о владельце ульяновского пивоваренного завода "Трехсосенский" Михаиле Родионове. Гендиректор был задержан силами сотрудников ФСБ и СК РФ из Самары.

Операция была проведена в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере", п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ "Легализация денежных средств приобретенных преступным путем в особо крупном размере", ч. 1 ст. 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей".

Возбудили дело по материалам, поступившим из Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области.

По версии следствия, Родионов с 2017 по 2022 год в общей сложности смог утаить от налогов свыше трех миллиардов рублей. Этого он смог добиться, предъявляя налоговикам заведомо ложные сведения. С целью снижения налогооблагаемой базы в указанный период с контрагентами заключались фиктивные договоры и оформлялись документы первичного учета, на основании которых занижалась сумма налогооблагаемой базы и завышались расходы по сделкам. Денежные средства на счета организаций переводились на основании поддельных документов под видом оплаты за приобретенные товары (работы, услуги), которые фактически не поставлялись, с целью придания видимости правомерной коммерческой деятельности.

Кроме того, подозреваемый от имени подконтрольных организаций осуществлял финансовые операции с денежными средствами, полученными в результате уклонения от уплаты налогов, в виде покупки ценных бумаг, выдачи займов и других операций на сумму свыше шести миллионов рублей, тем самым легализовав денежные средства, добытые им заведомо преступным путем.

По ходатайству следствия на имущество подозреваемого наложен арест на сумму более трех миллиардов рублей в целях возмещения причиненного бюджету ущерба и обеспечения исполнения приговора в части возможных имущественных взысканий. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Проводятся следственные действия.