Арбитражный суд города Москвы удовлетворил требование Агентства по страхованию вкладов об обеспечительных мерах в отношении бывших топ-менеджеров банка «Еврокоммерц». АСГМ запретил выезд из страны председателю правления Андемиркану Маремкулову, его зампреду Владимиру Шеожеву и члену совета директоров Андрею Ковалеву (дело № А40-208873/2015).
Суд исходил из следующего:
- сумма субсидиарной ответственности слишком значительна и составляет 4,8 млрд руб.;
- любое отчуждение ликвидного имущества способно снизить вероятность фактического поступления денежных средств в конкурсную массу банка;
- запрет необходим для сохранения активов в размере, достаточном для удовлетворения требований;
- установленный судами факт преднамеренного причинения ущерба говорит о недобросовестном характере действий ответчиков.
АСГМ в решении напомнил, что ответчики обогащались за счет противоправной деятельности и покупали дорогие зарубежные активы для сокрытия денег и невозможности обратить на них взыскание.
Центробанк забрал у «Еврокоммерца» лицензию в 2015 году. На тот момент он занимал 251-е место в банковской системе России. По данным ЦБ, кредитная организация не соблюдала требования законодательства и нормативных актов в области противодействия отмыванию доходов. Помимо этого, нарушения отметили и в правилах внутреннего контроля. За банком не раз замечали проведение сомнительных транзакций в крупных объемах, сообщает «Интерфакс». Впоследствии суд признал «Еврокоммерц» несостоятельным.
В июле 2019 года бывшую исполняющую обязанности председателя правления банка Ирину Шаврину признали виновной в хищении 3,3 млрд руб. и приговорили к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Шаврина, как доказало следствие, допустила растрату в особо крупном размере в составе организованной группы с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК).
АСВ, как конкурсный управляющий, просил привлечь бывших руководителей к субсидиарной ответственности. В сентябре 2021-го АСГМ удовлетворил это заявление только в отношении Шавриной, которая стала предправления банка накануне отзыва у него лицензии.
9-й ААС частично отменил решение первой инстанции и принял новое постановление. Апелляция пришла к выводу, что таким образом реальные бенефициары хотели избежать субсидиарки. При этом настоящими контролирующими лицами банка оставались Маремкулов, Шеожев и Ковалев. В связи с этим 9-й ААС постановил привлечь их к ответственности на сумму в 4,78 млрд руб.
Позже в рамках дела о банкротстве «Еврокоммерца» АСВ подало в заявление о принятии обеспечительных мер. Управляющий просил установить временное ограничение права на выезд за границу до полного исполнения судебных актов в отношении экс-топов.