Полиция задержала 11 теневых банкиров, обналичивших 980 млн в трех регионах России
В Санкт-Петербурге, а также в Ленинградской и Новгородской областях задержали 11 человек, подозреваемых в теневой банковской деятельности, в результате которой был обналичен почти миллиард рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России региону.
Уточняется, что было возбуждено уголовное дело касающееся «незаконной банковской деятельности». Среди подозреваемых находятся 60-летний организатор схемы и 57-летний главный бухгалтер. Они и еще трое участников дела получили запрет на определенные действия. Третий задержанный, 28-летний мужчина, занимавшийся обналичиванием, находится под подпиской о невыезде. Остальные задержанные допрошены в качестве свидетелей.
В рамках расследования полицейские провели обыски у подозреваемых, в ходе которых были обнаружены и изъяты различные документы, электронные устройства, черновые записи учета и значительная сумма наличных денег.
Ранее сообщалось, что в Иркутской области нашли тело убитого водителя грузовика. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.