На поступающие запросы СМИ сообщаем, что при координации органов прокуратуры Агентством по финмониторингу в Атырауской области проводятся масштабные следственно-оперативные мероприятия, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.
"Так, изобличена деятельность 5 преступных групп, которые путем оформления фиктивных документов осуществляли содействие в изъятии пенсионных накоплений из АО "Единый накопительный пенсионный фонд".
Для этого организаторы схем использовали более 30 стоматологических клиник, якобы расположенных в городах Атырау, Астана, Алматы, Шымкент, Актау и других регионах страны", - сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу.
На самом деле, по данным ведомства, указанные медорганизации существовали лишь на бумаге, услуги гражданам они не оказывали. У них отсутствовали помещения, оборудование и квалифицированные сотрудники.
Руководители и учредители стоматологических клиник даже не имели медицинского образования.
"За оформление фиктивной медицинской документации подозреваемые удерживали незаконное вознаграждение в размере от 10% до 20% от снятых средств.
Для дальнейшего обналичивания денежных средств злоумышленники использовали 226 дропперов.
Всего ими выведено свыше 200 млрд тенге", - рассказали в АФМ.
В последующем, отмечают в ведомстве, на деньги вкладчиков АО "ЕНПФ" подозреваемые приобрели 15 элитных автотранспортных средств (Mercedes-Benz G-class, GLE, BMW X-7, Porsche Taycan, Cadillac Escalade) стоимостью более 600 млн тенге, брендовые ювелирные изделия, а также коммерческие помещения, квартиры и земельные участки.
Поиск преступно нажитого имущества продолжается. На текущий момент проведено 59 обысков. Мера пресечения избирается в отношении 10 лиц.
Наряду с этим в АФМ сообщили, что в ходе расследования будет дана оценка только действиям организаторов незаконных схем вывода пенсионных активов.
При этом граждане, получившие собственные пенсионные отчисления, не находятся в орбите уголовного преследования.
Иная информация в силу требований ст.201 УПК разглашению не подлежит.
Одновременно в ведомстве проинформировали, что распространяемые сведения о нарушении прав задержанных на защиту, не соответствуют действительности.
Все процессуальные действия проводятся с соблюдением действующего законодательства, у каждого подозреваемого имеются защитники, адвокаты не ограничены в доступе к своим клиентам.
В случае несогласия с действиями сотрудников АФМ за адвокатами и подозреваемыми сохраняется право обращения в суд либо органы прокуратуры.
"В этой связи рекомендуем СМИ воздержаться от публикации недостоверных сведений и руководствоваться исключительно проверенными данными", - добавили в АФМ.
Добавим, что ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о массовых задержаниях в Атырау. В частности, в Telegram-канале Kozachkov offside указывалось, что городе высадился большой десант сотрудников правоохранительных органов из других регионов. Среди них были и оперативники АФМ из соседних областей. В нескольких местах одновременно проводились обыски и выемки документов, каких-то людей задерживали. В общем, судя по всему, речь идет о широкомасштабной операции.
Позже здесь же сообщалось, что проводится задержание сразу пяти преступных групп, сумевших наладить бизнес по выводу денег из Единого накопительного пенсионного фонда.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!
ПодписатьсяНашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.